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廣州白云山天心制藥股份有限公司

關(guān)于召開2024年度股東會的通知

全體股東：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2024年度股東會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間、地點

時間：2025年12月18日下午15:00（請?zhí)崆鞍胄r簽到）

地點：廣州白云山天心制藥股份有限公司辦公樓四樓大會議室(廣州市海珠區(qū)濱江東路808號)

二、會議出席人員

（一）會議主持人：董事長陳曉明先生

（二）參會人員：公司全體股東

（三）列席人員：公司董事會成員、監(jiān)事會成員、經(jīng)營班子成員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

三、召開方式

本次會議采用現(xiàn)場票決的方式

四、會議審議事項

（一）關(guān)于天心公司2024年董事會工作報告的議案；

（二）關(guān)于天心公司2024年度財務(wù)決算報告的議案； 

（三）關(guān)于天心公司2024年度利潤分配方案的議案；

（四）關(guān)于天心公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告的議案。

五、注意事項

（一）出席會議的個人股東須持本人身份證、股權(quán)證辦理登記手續(xù)，并于2025年12月12日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會辦公室報送參會回執(zhí)（詳見附件1）；

（二）如股東本人無法出席，可授權(quán)委托他人代為出席參會表決。受委托人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股權(quán)證及授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件2）辦理參會登記手續(xù)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：黃佳

聯(lián)系電話：020-84185696

電子郵箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件1.參會回執(zhí).docx

附件2.關(guān)于出席2024年年度股東會授權(quán)委托書.docx

廣州白云山天心制藥股份有限公司  

2025年11月28日