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全體股東：

根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開廣州白云山天心制藥股份有限公司2026年臨時(shí)股東會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

時(shí)間：2026年5月19日上午9:00（請?zhí)崆鞍胄r(shí)簽到）

地點(diǎn)：廣州白云山天心制藥股份有限公司辦公樓四樓大會(huì)議室(廣州市海珠區(qū)濱江東路808號(hào))

二、會(huì)議出席人員

公司全體股東、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)營班子成員，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

三、召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場票決的方式

四、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于修訂《廣州白云山天心制藥股份有限公司章程》的議案；

（二）關(guān)于天心公司取消監(jiān)事會(huì)的議案。

五、注意事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的個(gè)人股東須持本人身份證、股權(quán)證辦理登記手續(xù)，并于2026年5月15日12:00前，以信函、郵件（PDF格式）方式向廣州白云山天心制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室報(bào)送參會(huì)回執(zhí)（詳見附件1）；

（二）如股東本人無法出席，可授權(quán)委托他人代為出席參會(huì)表決。受委托人須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股權(quán)證及授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件2）辦理參會(huì)登記手續(xù)。

六、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：黃佳           聯(lián)系電話：020-84185696

電子郵箱：tianxinbgs@126.com

特此通知。

附件1 參會(huì)回執(zhí).docx

附件2 關(guān)于出席2026年臨時(shí)股東會(huì)授權(quán)委托書.docx

廣州白云山天心制藥股份有限公司  

2025年4月29日